华阴市开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作实施方案

各镇人民政府（街道办事处），市级各有关部门：

根据《财政部、农业农村部、民政部、人力资源社会保障部、审计署、国务院扶贫办、银保监会关于开展惠民惠财政补贴资金“一卡通”专项治理的实施意见》（财监[2019]1号）和省市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理文件精神，现就我市开展专项治理工作制定以下实施方案。

一、组织机构

按照统一部署，分级实施的原则，建立联席会议工作机制，成立华阴市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理领导小组。

组  长：段宝权副市长（财政局局长）

副组长：汪前进农业农村局局长

刘鸣扶贫办主任

詹盛毅民政局局长

刘晓鹏人社局局长

段江鸿审计局局长

郭安东中国人民银行华阴市支行行长

成员：纪委监委、政府办、审计局、农业农村局、民政局、扶贫办、住建局、卫健局、残联、林业局、移民局、交通局、以及各镇（办）惠民惠农项目分管领导和财政局各相关分管领导。

领导小组下设专项治理协调工作办公室

办公室主任：宋  琦  吴蒲升

副主任：刘利平

成  员：惠农办 农发股 综合股 农业股 社保股 镇办中心

经建股负责人

办公室设在市财政监督检查局，具体负责治理工作的组织、协调、督办和落实。

二、治理范围、对象和内容

（一）治理范围。重点是2017—2018年中央、省、市、县各类惠民惠农财政补贴资金（不含社会保险和教育类资金，下同）“一卡通”管理情况和资金管理使用发放情况，重大事项可以追溯至以前年度。

（二）治理对象。负责分配、拨付、管理和使用补贴资金的项目管理部门，各镇（办）、村级组织，代理银行及存在问题的受益者。

（三）治理内容。按照有关法律法规和制度办法，检查、清理、纠正和规范以下问题：

1、政策落实、资金管理不到位问题。是否存在违规将资金大项拆成小项，多头管理等问题；资金发放不及时、不足额，应享受政策未享受；超标准超范围发放，应退出未退出、不该享受的违规享受等问题；应该通过“一卡通”发放的以现金发放、该直接发放的又进行“二次分配”；政策宣传和分配结果公示公开不到位，群众对相关政策及分配情况不知晓；主管部门、镇（街道）、村没有建立“一卡通”资金管理台账，没有履行审核审批程序和监督责任，没有及时核实更新补贴对象身份信息，未发放的资金没有按规定存放等问题；财政补贴政策不符合实际、漏洞较多、政策效果不明显等问题。

2、“一卡通”办理、发放和使用不规范问题。是否存在部门画地为牢，竞相办理“一卡通”，导致群众“一人多卡”、使用不便等问题；代理银行过多过滥，在选择代理银行过程中未进行公开招标等问题；有关部门和代理银行违规收费、增加群众负担等问题。

3、违法违规问题。是否存在在财政补贴资金申报审核及办卡过程中优亲厚友、吃拿卡要、以权谋私等问题；通过收买欺骗等手段，用无关人员身份证件办理“一卡通”，虚报冒领财政补贴资金；贪污侵占、截留挪用补贴资金；未经本人同意，私自保管甚至扣押群众“一卡通”卡或折。

三、工作步骤

（一）启动部署（4月底前）。

按照市政府安排，启动联席会议工作机制。

1、召开专题部署工作会议及专项治理业务培训。

2、各相关单位确定一名领导负责治理工作并上报一名联络员，具体协调本部门自查、抽查以及收集汇总、工作进展的报送工作。

3、财政局相关单位（股室）具体负责协调所经办惠民惠农财政补贴资金涉及的各主管部门的自查报告、业务资料（数据）审核、汇总及上报工作。

（二）自查阶段（5月31日前）

1、部门自查：市级各有关部门对各自管理并通过“一卡通”发放的补贴资金、下达、申报、审核、公示、发放等环节进行全面梳理，未通过“一卡通”发放的惠民惠农各类补贴也要按要求一并进行自查自纠，并说明原因。自查自纠做到不漏部门、不漏银行、不漏项目、不漏环节。

各主管部门具体负责，对照整理汇总的“华阴市惠民惠农财政补贴资金项目清单”分项目开展。对自查结果形成自查报告及《年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表》（见附件1）、《年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表》（见附件2），经财政局对应业务股室审核后，加盖部门（单位）公章连同电子版一并上报专项治理协调工作办公室。

2、财政自查：各业务股室对各自分管的各项惠民惠农财政补贴资金拨付情况及《年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表》（附表1）经分管领导审核签字后报专项治理协调工作办公室。

3、入户核查：由各主管部门牵头，督促各镇（办）广泛开展到村到户全面摸底调查和全覆盖入户核查，入户核查采取“一户一表、逐户核查、当面核实、签字确认”（核查表见附件4）的方式，彻底查清“一卡通”办理、保管、使用及享受补贴的项目种类、补贴标准、兑付金额、受益人、持卡人信息等情况。入户核查做到“镇不漏村、村不漏户、户不漏人、人不漏项”。对查出的虚报冒领、截留滞留、贪污私分等惠农惠民补贴领域资金的违规违纪问题汇总并形成总结报告上报相关主管部门，并由各主管部门汇总、整理上报财政局相关业务股室审核并报专项治理协调工作办公室。各镇（办）将专项治理问题统计汇总后上报专项治理协调工作办公室（见附件3）。

（三）督查抽查

专项治理协调工作办公室抽调各主管部门2名（其中财务人员1名）、财监局1名、财政局相关业务股室1名人员，组成3个督查小组，对自查治理工作进行督查抽查，抽查面不低于30%；一是组织对各部门公开公示、自查结果、档案资料及台账建立等情况进行检查；二是对镇村公开公示、入户核查、档案资料及台账建立等情况进行检查。对专项治理工作组织不力、自查自纠走过场、到村到户摸排不到位、发现问题偏少的甚至“零报送”的镇（办）予以重点检查。

（四）汇总上报（6月15日前）。重点对自查情况、核查结果进行收集整理、汇总分析并及时上报。财监局负责做好对各主管部门自查、镇政府（街道办）核查结果的收集、整理、汇总、分析，形成华阴市专项治理工作报告及工作报表（包括具体问题、整改措施、完善政策措施的建议），于6月15日前报渭南市财政局。

（五）整改规范（8月31日前）。

财政局牵头，各项目主管部门及镇（办）配合，结合自查及省、市抽查情况，全面梳理问题、深入分析原因，提出整改措施，在全县范围内进行整改规范，建立“一卡通”项目管理、资金拨付、运行监管等制度，确保“一卡通”管理科学规范、便利群众。

在此基础上，收集整理全面完整的惠民惠农财政补贴审批、发放、管理相关数据和有关证明资料，建立“一卡通”资金管理台账。具体内容：包括中、省、市、县四级通过“一卡通”管理发放的各类惠民惠农财政补贴资金有多少项？归那些部门管？按什么标准分配？发了多少？发给谁？

（六）公开公示

1、治理工作启动后，各主管部门要在华阴市政府门户网站公开公示涉及惠农惠民补贴的政策规定、项目种类、补贴标准等基本信息。

2、各项目主管部门督促各镇（办）、村组（社区）将惠民惠农财政补贴资金受益人员名单、执卡人名单及发放情况在公众场合进行不少于1个月时间的公示公告，接受群众监督。

3、设立华阴市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理举报电话、受理群众举报。在专项治理期间，欢迎社会各界和广大群众对“一卡通”管理和使用中存在的虚报冒领、贪污侵占、截留挪用惠民惠农财政补贴资金，以及优亲厚友、吃拿卡要、以权谋私、私自保管和扣押群众“一卡通”等违法违规行为进行投诉举报，一经查实，将严肃处理。

举报电话：4619389   4616219

地址：华阴市财政监督检查局

四、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织协调。各主管部门、镇政府（街道办）要充分认识专项治理工作重要意义，层层落实责任，精心部署，重点突破，深入整改，全面规范，确保专项治理不走过场，规范长远。

（二）依法严肃处理，促进问题整改。各主管部门自查、镇政府（街道办）要加大专项治理宣传，利用各种媒体发布通报，形成强大舆论氛围和高压态势。自查中发现的问题应立行立改，及时清退、追缴问题资金，深挖问题线索，对推诿扯皮，不担当、不作为的干部要予以严肃问责。发现的违纪违法线索及时移交纪检监察和司法机关处理。对顶风违纪、涉黑涉恶等群众反映强烈的，要从严处理。

（三）夯实部门责任，规范资金管理。各项目管理部门要落实项目资金监管主体责任，加强惠民惠农补贴政策宣传，加强基础资料的搜集整理，全面掌握本部门惠民惠农资金性质规模、分布结构、管理现状，深入查找项目管理中的问题漏洞，解决在核实农户基础信息、审定补贴对象、审核补贴标准时不实不细、把关不严等问题。在全面掌握基础信息的基础上，注重运用大数据进行精准识别，通过将补贴对象相关信息与补贴标准对照检查，与银行、户籍、工商、房产、车辆、才重要人员等数据进行对比分析。甄别出问题数据，逐一进行调查核实，着力解决补贴对象识别不精准，评定审核走形式，职能部门履行监管责任不到位等突出问题。根据存在问题深入查找问题根源，建章立制，规范管理，建立长效机制。

附件：1.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表.xlsx

2.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表.xlsx

3.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理情况汇总表.xlsx

4.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理入户核查表.xlsx

华阴市财政局           华阴市农业农村局

华阴市民政局        华阴市人力资源和社会保障局

华阴市审计局          华阴市扶贫办

中国人民银行华阴市支行

2019年5月17日